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會(huì)計(jì)主管操作及風(fēng)險(xiǎn)防范

課程編號(hào):28821

課程價(jià)格:¥25000/天

課程時(shí)長(zhǎng):2 天

課程人氣:313

行業(yè)類別:行業(yè)通用     

專業(yè)類別:管理技能 

授課講師:馬曉青

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對(duì)象】


【培訓(xùn)收益】


篇章 內(nèi)容簡(jiǎn)介
第一章
零售業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控 零售銀行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的新特點(diǎn)與新趨勢(shì)
網(wǎng)點(diǎn)的結(jié)算從有形向無形延伸、拉長(zhǎng)、拓寬
支付結(jié)算方式從銀行端到客戶端的發(fā)展
會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)范圍從網(wǎng)點(diǎn)到網(wǎng)絡(luò)
會(huì)計(jì)操作+網(wǎng)銀結(jié)算+手機(jī)支付
銀行日常業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)防范和合規(guī)流程
儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù)中實(shí)名開戶、身份審查的實(shí)質(zhì)審查和形式審查等要求、方法,審查的法律后果等
存款人非本人辦理
(空存空??;空存實(shí)??;柜員挪用先進(jìn)尾箱案例;現(xiàn)金調(diào)節(jié)和出入庫案例;
挪用、盜竊銀行和客戶資金案例;異常交易;利用開銷戶作案;周末儲(chǔ)蓄對(duì)公收款;
上門收款風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);貼現(xiàn)、開銀行存兌匯票風(fēng)險(xiǎn);保證金管理風(fēng)險(xiǎn);個(gè)人存款證明風(fēng)險(xiǎn);虛假驗(yàn)資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);電子印鑒風(fēng)險(xiǎn);章、證、押的風(fēng)險(xiǎn)管理;業(yè)務(wù)公章的管理)
相關(guān)案例分析
人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)
流程因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)
系統(tǒng)因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)
外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)
第二章
對(duì)公業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控 賬戶開銷風(fēng)險(xiǎn)
持假營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理銷戶進(jìn)行欺詐案例分析
支付結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
現(xiàn)金存取風(fēng)險(xiǎn)
重要物品風(fēng)險(xiǎn)
支付結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)
.幫助虛假驗(yàn)資的法律后果
對(duì)公賬戶管理,比如怎樣審查客戶的資料等中的法律問題
預(yù)留印鑒、更換等過程中的主要 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
票據(jù)凍結(jié)、扣劃、背書、貼現(xiàn)等操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
質(zhì)押物柜臺(tái)審核及相關(guān)處理要點(diǎn)
第三章
會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)操作管控與防范措施
管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
分支行會(huì)計(jì)主管會(huì)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)與技術(shù)方法
分支行會(huì)計(jì)主管的目標(biāo)任務(wù);分支行會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則
分支行會(huì)計(jì)主管的工作重點(diǎn);分支行會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)與方法
操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)
外部風(fēng)險(xiǎn)
范例分析
第四章
網(wǎng)點(diǎn)突發(fā)事件分類+應(yīng)急預(yù)案
網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)突發(fā)事件分類
特大服務(wù)突發(fā)事件(Ⅰ級(jí));
重大服務(wù)突發(fā)事件(Ⅱ級(jí));
較大服務(wù)突發(fā)事件(Ⅲ級(jí))
應(yīng)對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急預(yù)案 

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