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商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)管理

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

目前，商業(yè)銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)在幾個(gè)方面：不良貸款余額和比例指標(biāo)出現(xiàn) 一定程度的惡化，不良貸款反彈壓力明顯增大；逾期貸款增幅較快，對(duì)公逾期貸 款不良比倒掛明顯；行業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)發(fā)酵，部分行業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)尚未充分暴露；區(qū)域 性風(fēng)..

銀行法律風(fēng)險(xiǎn)防范課程大綱

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、銀行工作人員法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)概述（一）什么是銀行法律工作人員合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)1.金融法律風(fēng)險(xiǎn)與非金融法律風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別2.金融法律風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系3.金融機(jī)構(gòu)法律風(fēng)險(xiǎn)的種類（三）銀行工..

商業(yè)銀行法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、商業(yè)銀行合規(guī)與法律風(fēng)險(xiǎn)管理概述1、法律的各種形式（法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章在銀行具體業(yè)務(wù)中的體現(xiàn)（1）行政機(jī)關(guān)規(guī)章與法律之間的選擇關(guān)系（2）金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)與合規(guī)、合法之間的聯(lián)系（3）信貸業(yè)務(wù)中的合法..

《商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)管理》課程大綱

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

目前，商業(yè)銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)在幾個(gè)方面：不良貸款余額和比例指標(biāo)出現(xiàn) 一定程度的惡化，不良貸款反彈壓力明顯增大；逾期貸款增幅較快，對(duì)公逾期貸 款不良比倒掛明顯；行業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)發(fā)酵，部分行業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)尚未充分暴露；區(qū)域 性風(fēng)..

《商業(yè)銀行法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范》培訓(xùn)大綱

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

一、商業(yè)銀行合規(guī)與法律風(fēng)險(xiǎn)管理概述1、法律的各種形式（法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章在銀行具體業(yè)務(wù)中的體現(xiàn)（1）行政機(jī)關(guān)規(guī)章與法律之間的選擇關(guān)系（2）金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)與合規(guī)、合法之間的聯(lián)系（3）信貸業(yè)務(wù)中的合法..

銀行法律風(fēng)險(xiǎn)防范課程大綱

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

一、銀行工作人員法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)概述（一）什么是銀行法律工作人員合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)1.金融法律風(fēng)險(xiǎn)與非金融法律風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別2.金融法律風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系3.金融機(jī)構(gòu)法律風(fēng)險(xiǎn)的種類（三）銀行工..

新形勢(shì)下企業(yè)家及企業(yè)的刑事法律風(fēng)險(xiǎn)與防控

主講老師：梁俊景 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

企業(yè)從它建立的第一天起，就面臨著各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)收益的取得、企業(yè)的生存和發(fā)展，都是在克服各種風(fēng)險(xiǎn)的影響，有效管理各種風(fēng)險(xiǎn)的條件下完成的?！缎谭ā返谌畻l規(guī)定：“公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)..

疫情之下小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)與法律風(fēng)險(xiǎn)防范案例分析

主講老師：彭志升 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：2019年銀保監(jiān)會(huì)處罰情況說(shuō)明及新形勢(shì)下的監(jiān)管趨勢(shì)1. 2019年處罰情況分析2. 相較2016至2018有那些明顯的特點(diǎn)3. 受疫情影響全球局勢(shì)巨變，2020年監(jiān)管可能的趨勢(shì)4. 代表性文件..

信貸法律風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與實(shí)戰(zhàn)案例分析

主講老師：彭志升 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

第一講：風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行的安身立命之本由A銀行一起看似正常的信貸業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的不良全程分析，反觀信貸風(fēng)險(xiǎn)的成因及風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散1.風(fēng)險(xiǎn)的概述2.足額擔(dān)保不等于沒有風(fēng)險(xiǎn)重要概念闡述3.此案中暴露出信前調(diào)查中那些具..

商業(yè)銀行柜面操作與法律風(fēng)險(xiǎn)防范

主講老師：蔡冰 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：監(jiān)管風(fēng)暴下的金融時(shí)期1. 新形勢(shì)下的金融走向和監(jiān)管風(fēng)暴2. “強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)問(wèn)責(zé)”形勢(shì)下的合規(guī)管理要求3. 銀監(jiān)會(huì)提出了內(nèi)控體系建設(shè)、“三道防線”建設(shè)（..

商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)法律風(fēng)險(xiǎn)防范

主講老師：戴寒永 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一講：銀行柜面業(yè)務(wù)及中后臺(tái)法律風(fēng)險(xiǎn)防范一、存款業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及司法審判規(guī)則案例分析：銀行私自劃扣儲(chǔ)戶資金抹賬，我的地盤我說(shuō)了算？!案例分析：私自攬存誰(shuí)擔(dān)責(zé)？——合同主體與表見代..

建筑施工企業(yè)的法律風(fēng)險(xiǎn)防范與控制

主講老師： 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一節(jié)：簡(jiǎn)要介紹風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理建筑工程施工是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的施工過(guò)程，施工企業(yè)作為工程建設(shè)的主要參與方不可避免的面臨著各種風(fēng)險(xiǎn)：一是建設(shè)單位行為不規(guī)范，通過(guò)各種手段將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)嫁到施工企業(yè)身上;二是由于建筑市場(chǎng)惡..

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范

主講老師：郭艷萍 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、關(guān)于土地使用權(quán)取得的風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避1、土地一級(jí)開發(fā)法律風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避2、招拍掛過(guò)程中的法律風(fēng)險(xiǎn)3、土地出讓合同的簽訂應(yīng)注意的法律問(wèn)題4、土地轉(zhuǎn)讓過(guò)程中的法律風(fēng)險(xiǎn)關(guān)于土地出讓金繳納、土地登記于與國(guó)有土地..

企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防控操作實(shí)務(wù)

主講老師：曾少林 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

第一模塊 十八屆四中全會(huì)“全面推進(jìn)依法治國(guó)”深度解讀一、十八屆四中全會(huì)概況二、“全面推進(jìn)依法治國(guó)”深度解讀三、如何踐行“依法治國(guó)&rdquo..

招標(biāo)實(shí)務(wù)與法律風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避及其監(jiān)督管理

主講老師：杜靜 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

（一）招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中所涉法律問(wèn)題分析《招標(biāo)投標(biāo)法》與《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的介紹我國(guó)法律法規(guī)及政策的構(gòu)成體系縱向、橫向和時(shí)間序列的效力層級(jí)我國(guó)目前的招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)框架哪些項(xiàng)目必須招標(biāo)公開..

民法典、新司法解釋（一） 對(duì)勞動(dòng)用工管理的影響與法律風(fēng)險(xiǎn)防范

主講老師：楊衛(wèi)華 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

一、《民法典》相關(guān)問(wèn)題1、《民法典》頒布實(shí)施的重大意義是什么？2、《民法典》與勞動(dòng)法律的關(guān)系是怎樣的？3、《民法典》對(duì)勞動(dòng)用工可能產(chǎn)生哪些影響？4、法定勞動(dòng)年齡是怎么規(guī)定的？5、精神類疾病員工如何..

<人力資源社會(huì)保障部關(guān)于發(fā)布勞動(dòng)合同示范文本的說(shuō)明>對(duì)勞動(dòng)合同管理與法律風(fēng)險(xiǎn)防范

主講老師：李丹 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

一、企業(yè)勞動(dòng)合同管理中普遍存在的風(fēng)險(xiǎn)（一）企業(yè)未簽訂或簽訂無(wú)效勞動(dòng)合同引起的風(fēng)險(xiǎn)。（二）在解除或終止勞動(dòng)合同過(guò)程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)。（三）勞動(dòng)合同履行和變更過(guò)程不規(guī)范而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。（四）未建立完善的勞動(dòng)合同..

國(guó)有企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控合規(guī)管理

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

第一部分 國(guó)有企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理框架與實(shí)務(wù)分析一、國(guó)有企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理階段（一）傳統(tǒng)基礎(chǔ)階段（二）專門管理階段（三）定性管理階段（四）定量管理階段（五）整體管理階段二、法律風(fēng)險(xiǎn)管理框架的基本..

勞動(dòng)用工法律風(fēng)險(xiǎn)防范

主講老師：張立萍 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

課程大綱第壹篇章：勞動(dòng)合同管理本章目的：規(guī)范勞動(dòng)合同管理。一、勞動(dòng)關(guān)系建立1.一般情形，最理想訂立勞動(dòng)合同與用工同時(shí)2.特殊情形，最常見（1）先用工，后訂立勞動(dòng)..

企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)管理

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

一、金融從業(yè)人員從業(yè)道德要求1、銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員職業(yè)操守指引》解讀2、單位的商業(yè)秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)3、業(yè)務(wù)執(zhí)行中的違章違紀(jì)行為警示4、首問(wèn)負(fù)責(zé)制的理解5、內(nèi)幕交易、商業(yè)賄賂行為警示..

勞動(dòng)用工法律風(fēng)險(xiǎn)防范主題內(nèi)容大綱匯總

主講老師：楊衛(wèi)華 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

一、勞動(dòng)關(guān)系管理面臨的新形勢(shì)和挑戰(zhàn)1、《勞動(dòng)合同法》頒布實(shí)施以來(lái)勞動(dòng)關(guān)系的發(fā)展趨勢(shì)；2、新形勢(shì)下企業(yè)勞動(dòng)關(guān)系管理面臨的挑戰(zhàn)；3、企業(yè)處理勞動(dòng)關(guān)系時(shí)思路和策略探討；4、企業(yè)面臨的用工風(fēng)險(xiǎn)及其防范；二..

勞動(dòng)用工法律風(fēng)險(xiǎn)防范主題內(nèi)容大綱匯總

主講老師：楊衛(wèi)華 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

一、勞動(dòng)關(guān)系管理面臨的新形勢(shì)和挑戰(zhàn)1、《勞動(dòng)合同法》頒布實(shí)施以來(lái)勞動(dòng)關(guān)系的發(fā)展趨勢(shì)；2、新形勢(shì)下企業(yè)勞動(dòng)關(guān)系管理面臨的挑戰(zhàn)；3、企業(yè)處理勞動(dòng)關(guān)系時(shí)思路和策略探討；4、企業(yè)面臨的用工風(fēng)險(xiǎn)及其防范；二..

六大模塊解析企業(yè)經(jīng)營(yíng)法律風(fēng)險(xiǎn)

主講老師：張春梅 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

一、企業(yè)合同有哪些常見的法律風(fēng)險(xiǎn)及防控策略？1、合同簽訂中常見的“雷區(qū)”2、合同的履行與保全合同履行中的抗辯權(quán)合同保全中的代位權(quán)和債權(quán)人撤銷權(quán) ..

2022年李丹老師課程目錄 （企業(yè)合規(guī)管理與法律風(fēng)險(xiǎn)防范）

主講老師：李丹 課程時(shí)長(zhǎng)：2 天

專題一、《民法典》課程課題一、《民法典》對(duì)企業(yè)合規(guī)管理的影響及其法律風(fēng)險(xiǎn)防范課題二、《民法典》對(duì)企業(yè)人力資源合規(guī)管理的影響及其法律風(fēng)險(xiǎn)防范專項(xiàng)二、企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范課程課題一、《企業(yè)常見的法律問(wèn)題及解決..

商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)合規(guī)及法律風(fēng)險(xiǎn)管理

主講老師：卜范濤 課程時(shí)長(zhǎng)：1 天

一、銀行網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)管理中的法律風(fēng)險(xiǎn)1、銀行人員“非法集資”是條不歸路1)“行長(zhǎng)”設(shè)下驚天“騙局”，非法集資最終入獄2)“幫..