第一節(jié) 公司并購法律風(fēng)險(xiǎn)的主要表現(xiàn)形式
一、因目標(biāo)公司財(cái)務(wù)虛假、法律責(zé)任披露不實(shí)而導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失
1.并購交易不合法、不可行
2.延長或增加并購交易的程序或?qū)徟掷m(xù)
3.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)虛假、法律責(zé)任披露不實(shí)而導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失
二、資產(chǎn)或盈利虛假、對外擔(dān)保未披露。
1.并購交易不合法、不可行
2.延長或增加并購交易的程序或?qū)徟掷m(xù)
3.增加并購交易的成本
4.虛假收購下的欺詐行為

第二節(jié) 公司并購的基本程序與風(fēng)險(xiǎn)防范
一、前期準(zhǔn)備
二、簽署意向書和保密協(xié)議
1、意向書及風(fēng)險(xiǎn)防
2、保密協(xié)議及風(fēng)險(xiǎn)防范
三、目標(biāo)企業(yè)清產(chǎn)核資
1、清產(chǎn)核資的目的
2、清產(chǎn)核資的內(nèi)容
四、收購方（兼并方）對目標(biāo)企業(yè)的盡職調(diào)查
五、對目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行審計(jì)和評估
六、談判交易的細(xì)節(jié)并起草相關(guān)協(xié)議
七、各方股東大會或董事會批準(zhǔn)和授權(quán)
八、通知債權(quán)人和債權(quán)公告
九、簽署并購協(xié)議等交易文件
十、相關(guān)政府部門的審批
十一、履行協(xié)議中的工商變更登記或股份過戶登記
十二、并購后的整合

第三節(jié) 并購中的法律盡職調(diào)查及常見風(fēng)險(xiǎn)
一、法律盡職調(diào)查的目的和功能
二、對目標(biāo)企業(yè)法律盡職調(diào)查的內(nèi)容和常見風(fēng)險(xiǎn)
三、出讓方對并購方的盡職調(diào)查

第四節(jié) 并購主協(xié)議的條款設(shè)計(jì)與法律風(fēng)險(xiǎn)防范
一、并購交易的表述
二、出讓方的陳述與保證（風(fēng)險(xiǎn)、瑕疵的披露）
三、一般性的陳述與保證
四、各方履行義務(wù)的前提條件（風(fēng)險(xiǎn)的解除或控制）
五、目標(biāo)公司的經(jīng)營管理
六、審批和過戶
七、協(xié)議的解除（風(fēng)險(xiǎn)的解除或控制）
八、違約責(zé)任（對風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致?lián)p失的補(bǔ)救）
第五節(jié) 并購國有企業(yè)
一、企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的分級監(jiān)管及審批
1、分級監(jiān)管
2、企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓審批
二、企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓程序及特別要求
1、轉(zhuǎn)讓方進(jìn)行可行性研究及內(nèi)部審議，形成書面決議
2、制訂企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓方案
3、同級國資委決定或批準(zhǔn)
4、清產(chǎn)核資
5、資產(chǎn)評估
6、委托產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)刊登產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告，廣泛征集受讓方。
7、確定受讓方
8、簽署產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或并購合同——價款的確定和支付安排
9、轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致不再屬國有控股的，在簽訂產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同時，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)當(dāng)與收購方協(xié)商提出企業(yè)重組方案，包括在同等條件下對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)職工的優(yōu)先安置方案
10、憑產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)出具的交易憑證，辦理產(chǎn)權(quán)變更登記 

•講師背景：
–北京大學(xué)法律碩士；
–高級工程師（副教授）；
–投融資領(lǐng)域?qū)崙?zhàn)型專家，20多年風(fēng)險(xiǎn)投資、融資擔(dān)保和融資租賃經(jīng)驗(yàn)，大量成功案例；
–中國融資租賃有限公司所屬匯京融資租賃有限公司CEO；
–北京開元融資租賃有限公司常務(wù)副總經(jīng)理；
–北京晨光昌盛融資擔(dān)保有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；
–北京控股集團(tuán)公司直屬高科技投資公司投資管理部、投資發(fā)展部總經(jīng)理；
–中國北方工業(yè)北京公司總經(jīng)理辦公室主任；
–先后在兵器工業(yè)部第844廠、兵器工業(yè)部特種裝備司、國家機(jī)械工業(yè)委員會特種機(jī)電產(chǎn)品司、機(jī)械電子工業(yè)部特種機(jī)械局、中國兵器工業(yè)總公司技術(shù)管理局任高級工程師。
•部分實(shí)戰(zhàn)案例
一、融資租賃成功案例：
1.北京某公務(wù)航空有限責(zé)任公司，公務(wù)客機(jī)，直接租賃 融資5.56億元 ；
2.安徽省某科技股份有限公司（制造業(yè)） 售后回租，融資1億元；
3.深圳某汽車租賃有限公司 售后回租，融資 8000萬元；
4.天津市某電纜有限公司 售后回租，融資4億元；
5.山東省某三甲醫(yī)院（地級市） 直接租賃，融資 1.5億元；
二、融資擔(dān)保項(xiàng)目成功案例
1.北京市某建筑材料公司，擔(dān)保貸款5000萬元。
2.北京市某人工關(guān)節(jié)公司，擔(dān)保貸款7000萬元。
3.北京某科技股份有限公司，擔(dān)保貸款8000萬元。
4.北京某科技有限公司，擔(dān)保貸款1億元。
5.北京市某運(yùn)動服裝公司，擔(dān)保貸款6000萬元。
三、風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目成功案例：
1.股權(quán)投資4080萬元，與北京某凱特集團(tuán)公司合資組建某電子商務(wù)股份有限公司；14個月后成功退出，收回本金4080萬元，投資收益2083萬元，全部為現(xiàn)金，年投資回報(bào)率43.7%，總投資回報(bào)率51%。
2.股權(quán)投資2450萬元，與中國科學(xué)院某研究所、上海某科技集團(tuán)等單位合資組建某生物科技股份有限公司。公司投資2450萬元，投資回報(bào)超過投資額的3 倍。合資公司已在香港上市。
3.投資3000萬元，與北京某投資公司合資組建某科技孵化器有限公司；2年后成功退出。投資收益1450萬元；收益率48.33%。
4.投資3000萬元，與河北某建材集團(tuán)公司、北京某建材有限公司合資組建某建材有限公司；3年成功退出。投資收益1790萬元；收益率59.67%。
5.投資500萬元， 對北京某化學(xué)有限公司進(jìn)行增資擴(kuò)股。年投資收益率一直保持在15%以上并于7年后成功退出。 。
主講課程：
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資
融資擔(dān)保
融資租賃
公司法
合同法
合伙企業(yè)法
勞動法與勞動合同法
環(huán)保法
企業(yè)運(yùn)營中法律風(fēng)險(xiǎn)防范 

• PPP項(xiàng)目實(shí)施與風(fēng)險(xiǎn)控制

   

  1、當(dāng)前最新PPP相關(guān)政策體系及解讀；2、PPP項(xiàng)目運(yùn)作及流程: 物有所值評價、財(cái)政承受能力論證、實(shí)施方案編制以及PPP合同；3、現(xiàn)階段PPP實(shí)施的機(jī)遇與挑戰(zhàn)；4、PPP項(xiàng)目合同、投融資合同、工程建設(shè)合同、運(yùn)營和服務(wù)合同等各模塊核心條款設(shè)計(jì)；5、PPP項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)類型識別、風(fēng)險(xiǎn)管控及控制措施；6、PPP項(xiàng)目動態(tài)股權(quán)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與調(diào)整；7、..

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• 個人營銷與風(fēng)險(xiǎn)控制

   

  第一單元：個人貸款業(yè)務(wù)營銷新策略一、客戶開發(fā)的4論1.再難的事有做成的 結(jié)果論2.沒有一件事是容易的 過程論3.關(guān)系層次,決定做事的效果 人本論4.人的素質(zhì)決定事的成敗 素質(zhì)論二、個人貸款客戶營銷策略1.營銷管理 布局2.重點(diǎn)策略 高度3.營銷技巧 執(zhí)行4.營銷價值 效果1)..

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• 企業(yè)并購重組與資本運(yùn)作

   

  第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢解讀與公司并購重組環(huán)境分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢解讀1．中國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)與經(jīng)濟(jì)增長動能轉(zhuǎn)換2．創(chuàng)新驅(qū)動、金融改革與企業(yè)并購重組的經(jīng)濟(jì)關(guān)系二、并購重組與公司外延式發(fā)展1．內(nèi)生式增長與外延式發(fā)展戰(zhàn)略的意義分析2．中國并購重組市場的發(fā)展歷程及監(jiān)管政策第二講：企業(yè)并購重組的基礎(chǔ)知識一、并購重組的概念與分類1．并..

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• 國際采購談判與風(fēng)險(xiǎn)控制

   

  一、國際談判的含義認(rèn)識國際談判的重要性以及如何能促進(jìn)采購與供應(yīng)效率的提高；認(rèn)識選擇談判時機(jī)的重要性；不是所有的國際采購都需要同樣的談判描述國際談判過程的主要階段及其特征：談判前、談判中和談判后等階段的主要內(nèi)容二、國際供應(yīng)商選擇技巧供應(yīng)市場分類和分析、明確需求國際供應(yīng)商識別供應(yīng)商調(diào)查和篩選選擇國際供應(yīng)商的10個&ld..

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• 危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)控制

   

  一、樹立正確的安全意識1.1 我國安全現(xiàn)狀，通過一系列數(shù)據(jù)來說明目前我國安全管理上的進(jìn)步及存在的問題；1.2 中國的馬路戰(zhàn)爭1.3“冰山原則”與事故損失1.4責(zé)任意識與正確的安全意識,案例分享：史上“最牛”校長1.5別躺在“極低概率”上睡大覺1.6安全要從&l..

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• 客戶信用管理與風(fēng)險(xiǎn)控制

   

  一、信用管理基礎(chǔ)以及信用理念介紹（一）信用與商業(yè)信用及其發(fā)展1）信用的概念及其特點(diǎn) 2）信用銷售的發(fā)展 （二）信用風(fēng)險(xiǎn)的來源及其防范1）顯性風(fēng)險(xiǎn) 2）隱性風(fēng)險(xiǎn)（三）信用管理價值鏈1）6大環(huán)節(jié) 3）4大系統(tǒng) 3）3點(diǎn)控制 （四）信用管理的目標(biāo)及職能1）信用管理的目標(biāo) 2）信用管理的5大職能（五）信用客戶的范疇及其控制..

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