1.近期我國全方位金融監(jiān)管要點與思路解讀與分享
2.近期重點監(jiān)管領(lǐng)域及其處罰
3.近期重點監(jiān)管會議解讀
4.近年的監(jiān)管主線演進及監(jiān)管政策框架
5.案防：如何防止以及建議
6.解讀《中國銀保監(jiān)會關(guān)于印發(fā)銀行保險機構(gòu)涉刑案件管理辦法（試行）的通知》
7.解讀《銀行保險機構(gòu)公司治理監(jiān)管評估辦法（試行）》
8.解讀《銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員行為管理指引》
9.解讀《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守和行為準則》
10.解讀《關(guān)于預(yù)防銀行業(yè)保險業(yè)從業(yè)人員犯罪的指導(dǎo)意見》
11.解讀《健全銀行業(yè)保險業(yè)公司治理三年行動方案（2020-2022 年）》
12.解讀《商業(yè)銀行防范外部欺詐工作指引》
13.解讀《聲譽風險管理辦法》
14.解讀《關(guān)于建立完善銀行保險機構(gòu)績效薪酬追索扣回機制的指導(dǎo)意見》
15.解讀《關(guān)于開展銀行業(yè)保險業(yè)“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”活動的通知》
16.解讀《銀行保險機構(gòu)公司治理準則》
17.解讀《中國人民銀行金融消費者權(quán)益保護實施辦法）》
18.管理者：樹立清廉的金融文化的監(jiān)管要求與指引
19.員工行為相關(guān)案例：
某銀行同業(yè)部門票據(jù)案例
某銀行員工非法集資案例及處罰
某銀行員工非法賭博案例及處罰
某銀行員工為完成業(yè)績指標違法案
某銀行員工違法發(fā)放貸款案
某銀行員工違法出具金融票證案
某銀行員工騙貸案
某銀行員工私刻公章案
某銀行員工偽造存單案
某銀行IT部門內(nèi)部病毒植入案
某銀行理財業(yè)務(wù)飛單案
某銀行員工挪用公款案
某銀行員工現(xiàn)金空存案
某銀行員工信用卡“提現(xiàn)”案
某銀行員工非法占用客戶資金案
某銀行理財員工侵占客戶資金案
某銀行網(wǎng)點員工侵占客戶資金案
某銀行客戶經(jīng)理非法占用客戶資金案
某銀行員工空殼公司騙貸案例
客戶經(jīng)理盜用客戶資金賭博案
其他案例
20.什么是案防以及案件的分類
21.理解操作風險和案件的關(guān)系
22.商業(yè)銀行案件高發(fā)領(lǐng)域和重點關(guān)注方向
23.導(dǎo)致案件發(fā)生的思想因素
24.案防體系建設(shè)與長效機制：基本做法與要點
25.員工行為管理和道德風險
什么是行為風險以及對行為風險的進一步思考
行為風險與案件
行為風險與其他風險的相關(guān)性
什么是道德風險
思考：為什么會發(fā)生行為風險事件以及如何改進
26.員工行為管理的實踐分享：
分享：國內(nèi)銀行普遍采取的員工行為管理方法
個人交易賬戶管理與投資管理
日常行為管理的主要方法
分享：外國大型銀行采取的員工行為管理實踐
個人交易賬戶管理與投資管理
日常行為管理的主要方法
進一步理解：三不為
27.理解內(nèi)部控制和內(nèi)部審計
內(nèi)部控制的要點和抓手
內(nèi)部控制與案件預(yù)防
28.內(nèi)部人員犯罪及其預(yù)防
常見的金融從業(yè)人員職務(wù)犯罪類型
預(yù)防：流程方面
思想防線：四個意識，四個自信，兩個維護，八項規(guī)定
29.進一步的思考和啟示：
如何防范日常業(yè)務(wù)中的風險：給員工的建議
員工自己需要思考的問題
如何預(yù)防員工職務(wù)犯罪
30.其他要點與實踐經(jīng)驗與分享 

• 商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)全流程管理

   

  一、貸前風險識別技巧貸前準備常用調(diào)查網(wǎng)站貸前調(diào)查的要點（一）客戶信用調(diào)查還款意愿還款能力科學(xué)合理地確定客戶的還款方式（二）客戶經(jīng)營情況調(diào)查經(jīng)營的合規(guī)合法性經(jīng)營的商譽經(jīng)營的盈利能力和穩(wěn)定性（三）擔保情況調(diào)查抵押文件資料的真實有效性抵押物的合法性抵押物權(quán)屬的完整性抵押物存續(xù)狀況的完好性貸款金..

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• 合規(guī)經(jīng)營 銀行從業(yè)人員職業(yè)操守

   

  一．什么是職業(yè)操守？二．銀行員工應(yīng)具備什么樣的基本素質(zhì)？1.共七個方面的分析和解釋2.銀行員工還需要明了：良好的心態(tài)和懷有感激之心三．恪 守 職 業(yè) 操 守 珍 惜 職 業(yè) 生 涯1.職業(yè)操守的幾個重要方面:1)誠實信用2)守法合規(guī)3)專業(yè)勝任4)勤勉盡職5)保守商業(yè)秘密和客戶隱私6)公平競爭7)抵制違規(guī) ..

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• 商業(yè)銀行出納業(yè)務(wù)及一日工作流程

   

  第一節(jié) 商業(yè)銀行 出納業(yè)務(wù)概念和作用第二節(jié) 基礎(chǔ)知識1.名詞解釋2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理基本要求3.人民幣的整理清點要求4.票幣兌換與票幣折算第三節(jié) 出納的主要工作和業(yè)務(wù)流程1.綜合柜員出納業(yè)務(wù)主要工作任務(wù)1)七個方面的工作要求2.收款業(yè)務(wù)操作應(yīng)遵循的原則：3.收款業(yè)務(wù)操作流程1)有二種現(xiàn)金歸檔情況應(yīng)掌握2)清點現(xiàn)..

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• 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)

   

  1.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)涵義1)分業(yè)經(jīng)營條件下狹義和廣義的中間業(yè)務(wù)涵義介紹2)巴塞爾協(xié)議解析的中間業(yè)務(wù)3)中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)的聯(lián)系和區(qū)別2.目前我國中間業(yè)務(wù)分類1)基本劃分為九大類3.中間業(yè)務(wù)體現(xiàn)的性質(zhì)1)不是資產(chǎn)或負債業(yè)務(wù)2)自營和委托的關(guān)系3)收費4)風險5)體現(xiàn)出銀行的信譽4.中間業(yè)務(wù)得到發(fā)展的原因 ..

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• 金融科技與商業(yè)銀行個人消費信貸結(jié)合 在產(chǎn)品設(shè)計、營銷方面的應(yīng)用解決方案

   

  一、金融科技的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢（一）宏觀背景（二）移動互聯(lián)技術(shù)的發(fā)展使互聯(lián)網(wǎng)金融成為可能（三）互聯(lián)網(wǎng)金融對傳統(tǒng)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的顛覆和沖擊（四）互聯(lián)網(wǎng)金融成為大勢所趨（五）傳統(tǒng)商業(yè)銀行的應(yīng)對策略二、互聯(lián)網(wǎng)金融的創(chuàng)新模式介紹（一）總體介紹（二）網(wǎng)絡(luò)銀行（三）第三方支付（四）網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)交易平臺 （五）財富管理（六）個人..

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• 金融科技背景下商業(yè)銀行個人消費營銷、產(chǎn)品設(shè)計和風控方面的應(yīng)用解決方案

   

  一、商業(yè)銀行與互金公司消費信貸商業(yè)模式比較分析與經(jīng)驗借鑒1、銀行：線下——互金平臺：線上、O2O2、銀行：散客模式、白名單模式——互金平臺：數(shù)據(jù)驅(qū)動模式、場景驅(qū)動模式3、銀行：銀行高貢獻客戶——互金平臺：學(xué)生、農(nóng)民、工人、白領(lǐng)、中低收入客群、買房人，租房人、買車人、租車人..

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