【培訓(xùn)對象】
企業(yè)中高級管理人員、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)管理人員、合規(guī)及風(fēng)控人員、財(cái)務(wù)管理人員、法務(wù)管理人員

【培訓(xùn)收益】
● 重新認(rèn)識將要實(shí)施的“金稅四期”結(jié)構(gòu)功能，強(qiáng)化企業(yè)管理者稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識，提高稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理能力 ● 剖析常見易發(fā)生的10個(gè)稅務(wù)不合規(guī)業(yè)務(wù)事項(xiàng)和當(dāng)前國家關(guān)注的10個(gè)重點(diǎn)行業(yè)稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，幫助企業(yè)經(jīng)營管理人員樹立稅務(wù)合規(guī)思維，提高財(cái)務(wù)管理人員查找、分析納稅風(fēng)險(xiǎn)能力 ● 認(rèn)識“業(yè)、財(cái)、稅、法”融合關(guān)系、重點(diǎn)行業(yè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)納稅風(fēng)險(xiǎn)防控方法，提高企業(yè)稅務(wù)合規(guī)管理能力 ● 掌握企業(yè)合規(guī)管理的9項(xiàng)具體的策略和方法，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)財(cái)富安全、稅收業(yè)務(wù)安全、促進(jìn)企業(yè)利潤增長

導(dǎo)語：稅務(wù)合規(guī)管理是企業(yè)健康發(fā)展的“守護(hù)神”
案例1：“杭州擼貓姑娘上熱搜，給老板帶來稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”引發(fā)的企業(yè)稅務(wù)合規(guī)思考
案例2：審計(jì)署公布 2022年審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的稅務(wù)不合規(guī)重點(diǎn)問題
案例3：高檢院涉稅刑事案件企業(yè)合規(guī)整改工作試點(diǎn)取得成效
課堂討論：什么是企業(yè)稅務(wù)合規(guī)管理？它有什么作用？

第一講：“金稅四期”實(shí)施迫切需要企業(yè)進(jìn)行稅務(wù)合規(guī)管理
一、“金稅四期”建設(shè)的目標(biāo)，是促進(jìn)企業(yè)稅務(wù)管理合規(guī)
1. “金稅三期”vs“金稅四期”
1）“金稅三期”：以票管稅
2）“金稅四期”：以數(shù)治稅
——“以數(shù)治稅”的本質(zhì)就是要求企業(yè)稅務(wù)管理合規(guī)
2. “金稅四期”實(shí)現(xiàn)需要2大突破口
1）“全電發(fā)票改革”
資料鏈接：改革創(chuàng)新——“樂企”直連
2）“一戶式”“一人式”管理平臺建設(shè)
3. “金稅四期”發(fā)展目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)“智惠稅務(wù)”
1）稅務(wù)智惠大腦
2）稅務(wù)數(shù)字賬戶
3）新電局（全國統(tǒng)一規(guī)范的電子稅務(wù)局）
二、金稅四期的發(fā)展趨勢，要求企業(yè)必須進(jìn)行合規(guī)管理
1. 數(shù)據(jù)管稅的底層邏輯：用數(shù)據(jù)和算法透視納稅行為
1）稅收大數(shù)據(jù)4大特點(diǎn)
2）數(shù)據(jù)管稅依靠人工智能(AI)
2. 數(shù)據(jù)管稅的基本方法：大數(shù)據(jù)“行為畫像”
——“金稅四期”擁有超強(qiáng)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識別能力
3.金稅四期風(fēng)險(xiǎn)識別能力的主要變化
案例1：上海破獲“加計(jì)抵減”滾動放大虛開專票60億大案
——破案的關(guān)鍵是運(yùn)用了稅收大數(shù)據(jù)的分析模型和納稅人關(guān)系的云圖風(fēng)險(xiǎn)掃描功能
案例2：全國首例利用互聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟(jì)服務(wù)平臺虛開發(fā)票團(tuán)伙被端
——破案的關(guān)鍵是利用了金稅四期完善抵賬庫穿透數(shù)規(guī)則-發(fā)票異常監(jiān)控
三、改革進(jìn)程和措施，倒逼企業(yè)稅務(wù)管理要合規(guī)
風(fēng)險(xiǎn)一：納稅風(fēng)險(xiǎn)透明化
風(fēng)險(xiǎn)二：經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)加劇
風(fēng)險(xiǎn)三：稅務(wù)行政處罰增多
風(fēng)險(xiǎn)四：社會信用風(fēng)險(xiǎn)受到考驗(yàn)
風(fēng)險(xiǎn)五：經(jīng)營管理者和相關(guān)財(cái)務(wù)人員可能受到刑罰的懲罰
四、企業(yè)建立和完善稅務(wù)合規(guī)管理的方法
1. 參照改革目標(biāo)，建立企業(yè)稅務(wù)合規(guī)文化
“金稅四期”改革目標(biāo)：提高稅法遵從度
文化核心：正向“節(jié)稅”——合規(guī)納稅
2. 根據(jù)改革內(nèi)容，建立企業(yè)稅合規(guī)管理制度
改革內(nèi)容：“二化”、“三端”、“四融合”
企業(yè)合規(guī)管理三項(xiàng)支柱：人員、技術(shù)、制度
3. 隨著改革推進(jìn)，健全和完善企業(yè)稅務(wù)合規(guī)管理的方法（9要素）
工具1：PDCA循環(huán)規(guī)則
工具2：6W2H分析法
4. 實(shí)現(xiàn)“業(yè)、財(cái)、法、稅”融合，促進(jìn)企業(yè)稅務(wù)合規(guī)
案例：財(cái)務(wù)BP、稅務(wù)代理
資料鏈接：“全面稅務(wù)合規(guī)管理：央企是怎么做的”

第二講：企業(yè)稅務(wù)合規(guī)管理
1.稅務(wù)行政執(zhí)行程序合規(guī)管理
1）符合行政程序
2）符合納稅人權(quán)利和義務(wù)
2. 稅收政策適用合規(guī)管理
1）稅收優(yōu)惠政策適用
2）稅收政策適用
3）稅收籌劃適用
3. 稅務(wù)行政違法行為和法律救濟(jì)的合規(guī)管理
1）行政處罰陳述、聽證權(quán)合規(guī)
2）行政復(fù)議申請合規(guī)
3）行政訴訟合規(guī)
4. 稅務(wù)涉稅犯罪行為的合規(guī)管理
策略一：爭取不構(gòu)成涉稅犯罪
策略二：涉稅犯罪合規(guī)不起訴
策略三：第三方機(jī)構(gòu)監(jiān)督日常合規(guī)整改
課堂討論：1. 你們是如何及時(shí)準(zhǔn)確獲取稅收優(yōu)惠政策的？
2.納稅風(fēng)險(xiǎn)爆雷，企業(yè)的法人和相關(guān)責(zé)任人可能被追究行政責(zé)任或者刑事責(zé)任，如何應(yīng)對？
課堂小結(jié)：準(zhǔn)確了解和把握國家稅收政策變化和征收管理方式，是企業(yè)做好納稅合規(guī)管理的前提和基礎(chǔ)。

第三講：十大常見易發(fā)稅務(wù)不合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)辨析與整改
一、當(dāng)前常見易發(fā)生的十個(gè)稅務(wù)不合規(guī)業(yè)務(wù)事項(xiàng)辨析
1. 隱瞞收入或轉(zhuǎn)換收入名目引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2. 視同分紅或發(fā)放薪酬的觸發(fā)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
3. 借款利息涉稅風(fēng)險(xiǎn)
4. 企業(yè)虛增成本費(fèi)用造成的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
5. 企業(yè)不合規(guī)核銷費(fèi)用引發(fā)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
6. 不規(guī)范的企業(yè)購銷合同釀成的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
7. 隨意改變企業(yè)商業(yè)運(yùn)行邏輯引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
8. 經(jīng)常性大額度公轉(zhuǎn)私引發(fā)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
9. 虛開（接受虛開）發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)
10. 利用“稅收洼地”和關(guān)聯(lián)交易避稅風(fēng)險(xiǎn)
課堂討論：你認(rèn)為還有哪些不合規(guī)業(yè)務(wù)易引發(fā)企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)？
小結(jié)：運(yùn)用事故樹分析法和財(cái)務(wù)報(bào)表法查找納稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并分析風(fēng)險(xiǎn)成因和危害，是做好風(fēng)險(xiǎn)防控的基礎(chǔ)和前提
案例分析：從薇婭為何被處罰看企業(yè)稅務(wù)合規(guī)思路
1. 違法違規(guī)事實(shí)、簡單粗暴避稅路徑和手法剖析
2. 稅務(wù)合規(guī)基本思路
3. 稅務(wù)合規(guī)的4種境界
二、用好“五步工作法”，整改財(cái)稅不合規(guī)行為
1. 從提示提醒中，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
2. 在督促整改中，完善相關(guān)合規(guī)制度建立和證據(jù)資料歸集
3. 在約談警示中，充分利用好第三方機(jī)構(gòu)做好合規(guī)整改規(guī)劃
4. 在立案稽查中，積極配合做好有效溝通避免風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生
5. 在公開曝光中，做好相關(guān)媒體公關(guān)及時(shí)降低社會不良影響
課堂討論：1. 你認(rèn)為在日常工作中還有哪些不合規(guī)事項(xiàng)易引發(fā)納稅風(fēng)險(xiǎn)？
2. 結(jié)合單位實(shí)際談?wù)勀銈兪侨绾伍_展稅務(wù)合規(guī)管理的？
章節(jié)小結(jié)：準(zhǔn)確查找不合規(guī)業(yè)務(wù)事項(xiàng)，分析其導(dǎo)致納稅風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在關(guān)系，是開展企業(yè)稅務(wù)合規(guī)管理的前提和基礎(chǔ)

第四講：重點(diǎn)行業(yè)稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)分析與整改策略（根據(jù)具體學(xué)員行業(yè)重點(diǎn)展開）
一、石化企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)合規(guī)管理
1. 用票方、變票方、過票方，三方的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2. 5個(gè)合規(guī)建議
1）做好開票方的盡調(diào)工作 2）做好進(jìn)銷存管理工作 3）業(yè)務(wù)流程嚴(yán)格管理
4）健全企業(yè)發(fā)票管理流程 5）建立健全企業(yè)合規(guī)部門
二、醫(yī)藥行業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和稅務(wù)合規(guī)管理
1. 7大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2. 6個(gè)合規(guī)建議
1）建設(shè)統(tǒng)一健全的合規(guī)管理組織 2）加強(qiáng)業(yè)務(wù)合規(guī)，確保業(yè)務(wù)真實(shí)性
3）提高稅務(wù)信息化程度 4）規(guī)范憑證的審核與管理
5）探索新型業(yè)務(wù)模式，加強(qiáng)合規(guī)性審查 6）建立風(fēng)險(xiǎn)隔離機(jī)制
三、外貿(mào)行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)合規(guī)管理
1. 5大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2. 3個(gè)合規(guī)建議
1）學(xué)好稅法，排查風(fēng)險(xiǎn) 2）尋求專家，及早做好風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對，
3）研究業(yè)務(wù)類型，避免使用違規(guī)模式
3. 6種出口退稅罪情況可做無罪辯護(hù)策略
1）掛靠關(guān)系下貨物真實(shí)出口并實(shí)際承擔(dān)稅負(fù)的
2）沒有騙稅主觀故意的
3）高報(bào)貨物出口價(jià)格但未產(chǎn)生騙稅數(shù)額的
4）貨物出口各環(huán)節(jié)事實(shí)不清、證據(jù)不足的
5）出口業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)證據(jù)事實(shí)不清、證據(jù)不足的
6）“假自營、真代理”“四自三不見”不必然構(gòu)成騙稅罪
四、建筑、房地產(chǎn)行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)合規(guī)管理
1、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1）建筑行業(yè)10大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2）房地產(chǎn)行業(yè)8大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2. 6項(xiàng)合規(guī)建議
1）規(guī)范設(shè)涉稅計(jì)業(yè)務(wù)流程 2）業(yè)務(wù)合同中繳稅責(zé)任和納稅環(huán)節(jié)要明確、合規(guī)
2）發(fā)票開具要審查是否與業(yè)務(wù)一致 4）要審查收取發(fā)票的真實(shí)性
5）開展經(jīng)常性自查 6）注重原始憑證保存
五、煤炭行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)合規(guī)管理
1. 5大涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2. 3個(gè)方面稅務(wù)合規(guī)建議
1）完善業(yè)務(wù)流程，原始材料留存
2）重視稅務(wù)稽查，避免行政責(zé)任向刑事責(zé)任轉(zhuǎn)化
3）妥善應(yīng)對涉稅刑事調(diào)查，避免刑事風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散
六、互聯(lián)網(wǎng)（電商）行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)合規(guī)管理
1. 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
1）靈活用工平臺的7大涉稅風(fēng)險(xiǎn)
2）互聯(lián)網(wǎng)財(cái)稅代理平臺的大涉稅風(fēng)險(xiǎn)
2. 5個(gè)稅務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對建議
1）以業(yè)務(wù)真實(shí)性和風(fēng)險(xiǎn)隔離基礎(chǔ) 2）規(guī)范開票行為，避免受票單位出現(xiàn)涉稅風(fēng)險(xiǎn)
3）涉稅刑案，聚焦源頭整改 4）主觀目的和稅款損失是刑辯護(hù)要點(diǎn)
5）用好刑責(zé)阻卻條款避免刑事追責(zé)
七、廢舊物資回收行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)合規(guī)管理
1. 7個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2. 4個(gè)合規(guī)建議
1）完備業(yè)務(wù)流程，注重原始材料留存 2）制定完備的憑證管理制度
3）合規(guī)審查貫穿企業(yè)管理全過程 4）開展好日常稅務(wù)健康檢查
3. 5個(gè)涉嫌虛開刑事案件辯護(hù)要點(diǎn)
1）業(yè)務(wù)模式責(zé)任定性是關(guān)鍵
2）主觀目的與客觀結(jié)果是認(rèn)定虛開犯罪前提
3）有真實(shí)交易的代開、掛靠開票行為不構(gòu)成虛開犯罪
4）有真實(shí)交易的虛開案件，以超出實(shí)際交易的部分認(rèn)定虛開
5）開票方構(gòu)成虛開的，受票方未必構(gòu)成虛開
八、醫(yī)美行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)和稅務(wù)合規(guī)管理
1. 6個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2. 4個(gè)稅務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對建議
1）取得相關(guān)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》 2）避免用私卡收取費(fèi)用
3）完善財(cái)務(wù)制度及時(shí)申報(bào) 4）宣傳推廣費(fèi)用要合規(guī)
九、營利性教育行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)與稅務(wù)合規(guī)管理
1. 10個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2. 5個(gè)稅務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對建議
1）嚴(yán)格區(qū)分義務(wù)教育和營利性教育 2）做好外聘教職人員個(gè)人所得稅代扣代繳
3）避免用私卡私戶收取費(fèi)用 4）按規(guī)定取得和使用發(fā)票
5）完善財(cái)務(wù)制度做好合規(guī)自查
十、高收入高凈值人群涉稅風(fēng)險(xiǎn)和稅務(wù)合規(guī)管理
1. 6個(gè)方面涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
2. 5個(gè)稅務(wù)合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對建議
1）定期自查等方式控制稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 2）合規(guī)、及時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào)
3）規(guī)范個(gè)人納稅信用管理 4）妥善應(yīng)對稅務(wù)稽查、反避稅調(diào)查
5）用好“首罪不刑”條款，防范涉稅刑事風(fēng)險(xiǎn)
課堂討論：1、結(jié)合你所在行業(yè)特點(diǎn)談?wù)勅绾尾檎壹{稅風(fēng)險(xiǎn)和進(jìn)行稅務(wù)合規(guī)管理？
小結(jié)：要充分運(yùn)用好事故樹分析法和財(cái)務(wù)報(bào)表法，結(jié)合各個(gè)行業(yè)企業(yè)經(jīng)營特點(diǎn)，認(rèn)真查找和分析企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，根據(jù)不同納稅風(fēng)險(xiǎn)等級選擇相應(yīng)的合規(guī)整改措施
課堂討論：1、企業(yè)中從事業(yè)、財(cái)、法、稅的人員和業(yè)務(wù)能否實(shí)現(xiàn)有效融合？
小結(jié)：“業(yè)、財(cái)、法、稅”融合的核心是要有嚴(yán)格的制度保障和高素質(zhì)的專業(yè)人才實(shí)施。制度和人才是促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)稅務(wù)合規(guī)的關(guān)鍵。

課程總結(jié)與回顧
1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧
2. 答疑解惑 

東北師范大學(xué)（雙一流）博士
碩士生導(dǎo)師/注冊稅務(wù)師
教育部稅收專業(yè)教育評估專家
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)、東北師大、國家稅務(wù)總局黨校兼職教授
某省財(cái)政學(xué)會副會長、國家稅務(wù)總局科研所特約研究員
歷任：省稅務(wù)科學(xué)研究所所長、國家級高新技術(shù)開發(fā)區(qū)稅務(wù)局長、某地人民政府副市長
★ 參與國家稅務(wù)總局4項(xiàng)稅務(wù)重大課題研究
★ 組織研究制定全國首部省級稅務(wù)機(jī)關(guān)行政執(zhí)法責(zé)任制度
★ 為地方政府提供“資政報(bào)告”50+份，其中28份報(bào)告獲地方政府主要領(lǐng)導(dǎo)表揚(yáng)性指示
★ 發(fā)表50+篇涉稅研究論文：《稅務(wù)系統(tǒng)內(nèi)控機(jī)制架構(gòu)及路徑選擇》《后BEPS時(shí)代國際稅收規(guī)則探析——基于數(shù)字經(jīng)濟(jì)的視角》等
擅長領(lǐng)域：企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、稅務(wù)合規(guī)管理、稅務(wù)大數(shù)據(jù)應(yīng)用、稅收法律救濟(jì)等

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：
01-遲老師從事稅收工作30+年，主持稅收政策業(yè)務(wù)綜合、稅務(wù)行政監(jiān)督等工作
☛組織稅收收入
——統(tǒng)籌某開發(fā)區(qū)稅務(wù)局全面工作，為國家組織稅收收入800+億；
——曾任某地人民政府副市長，主導(dǎo)新區(qū)招引資工作，為新區(qū)引進(jìn)山東金鑼集團(tuán)、吉林高科等大中型民營企業(yè)落戶，實(shí)現(xiàn)60+億元總投資額，極大促進(jìn)當(dāng)?shù)囟愂展ぷ鏖_展
☛幫助企業(yè)合理合規(guī)納稅
——曾主導(dǎo)稅政綜合業(yè)務(wù)和行政執(zhí)法監(jiān)督，為省級政府及各部門書面答復(fù)涉稅政策文件2000+件；代表稅務(wù)機(jī)關(guān)出庭應(yīng)訴16次。
——在稅收工作開展中，為4000+納稅人（含法人）提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，多次被地方政府評為
“為地方經(jīng)濟(jì)服務(wù)做出貢獻(xiàn)的行政機(jī)關(guān)”。
——曾組織開展某省稅收政策執(zhí)行情況調(diào)查研究，完成16份調(diào)研報(bào)告，發(fā)表專業(yè)論文5篇

出版著作
出版書籍：《稅收社會學(xué)》《稅務(wù)行政執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)防范與控制實(shí)務(wù)全書》《稅收征管改革理論與實(shí)踐》《稅務(wù)行政處罰》等

《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制構(gòu)建問題研究》 《稅收社會學(xué)》 《稅務(wù)行政執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)防范與控制》

授課經(jīng)驗(yàn)：
【全國稅務(wù)系統(tǒng)首批入庫師資人員】老師2007年入選國家稅務(wù)總局教育培訓(xùn)師資庫，成為全國稅務(wù)系統(tǒng)首批入庫師資人員，服務(wù)全國稅務(wù)系統(tǒng)開展教育培訓(xùn)工作。
■ 曾為稅務(wù)總局干部學(xué)院及全國各級稅務(wù)機(jī)關(guān)講授《稅務(wù)行政執(zhí)法風(fēng)險(xiǎn)防范與控制》和《互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)理論與實(shí)踐》等專題課程50+場。
■ 曾為省注冊稅務(wù)師協(xié)會主辦的企業(yè)培訓(xùn)講授《金稅四期背景下納稅風(fēng)險(xiǎn)防控》和《稅務(wù)稽查方式改革、工作重點(diǎn)與應(yīng)對策略》20+場，參訓(xùn)企業(yè)2000+戶
【課程隨政策俱進(jìn)】老師擅長結(jié)合稅收政策變化和稅務(wù)機(jī)關(guān)征收管理方式改革而研發(fā)課程，曾結(jié)合稅收政策研發(fā)《企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)管理》系列課程，服務(wù)企事業(yè)單位開展稅務(wù)合規(guī)培訓(xùn)。
■ 為一汔集團(tuán)及下屬企業(yè)講授《企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)防范》和《六穩(wěn)六保促企業(yè)發(fā)展最新稅收政策解讀》專題課10+場
■ 為九臺農(nóng)商行講授《“以數(shù)治稅”背景下企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)防范與控制》和《高收入高凈人群納稅風(fēng)險(xiǎn)防控》8場
■ 為某市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、新區(qū)政府組織的企業(yè)培訓(xùn)開展《金稅四期背景下企業(yè)稅務(wù)合規(guī)管理》和《企業(yè)涉稅犯罪預(yù)防與合規(guī)整改策略》等課程20+場，參與企業(yè)1000+戶

主講課程：
《“金稅四期”背景下企業(yè)納稅風(fēng)險(xiǎn)防范與控制》
《“金稅四期”背景下企業(yè)稅務(wù)合規(guī)管理》
《稅收征管改革趨勢與企業(yè)實(shí)踐應(yīng)對策略》
《稅務(wù)稽查方式改革、工作重點(diǎn)與應(yīng)對策略》
《企業(yè)涉稅犯罪預(yù)防與合規(guī)整改策略》
《稅收大數(shù)據(jù)與企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理》 

• 強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代商業(yè)銀行案件防范與合規(guī)管理

   

  第一講：合規(guī)就是生產(chǎn)力一、為什么銀行要以合規(guī)為本二、合規(guī)的內(nèi)涵——樹立違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)、安全就是效益、守法就是信譽(yù)的合規(guī)經(jīng)營理念1. 不能違規(guī)2. 不感違規(guī)3. 不愿違規(guī)三、合規(guī)的目的——防范風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)造價(jià)值合規(guī)是商業(yè)銀行所有員工的共同責(zé)任，應(yīng)從商業(yè)銀行高層做起。1. 《銀行業(yè)金融..

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• 反洗錢合規(guī)管理與案件防范

   

  第一講：了解反洗錢——提高反洗錢的合規(guī)意識一、解讀反洗錢最新監(jiān)管要求二、金融機(jī)構(gòu)面臨的反洗錢形勢三、反洗錢的目標(biāo)1. 打擊上游犯罪2. 打擊和預(yù)防洗錢活動3. 打擊恐怖主義4. 維護(hù)金融穩(wěn)定四、正確理解反洗錢法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定及要求1. 客戶身份識別要求2. 客戶資料及交易記錄的保存要求3..

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• 強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代商業(yè)銀行案件防范與合規(guī)管理

   

  第一講：合規(guī)就是生產(chǎn)力一、為什么銀行要以合規(guī)為本二、合規(guī)的內(nèi)涵——樹立違規(guī)就是風(fēng)險(xiǎn)、安全就是效益、守法就是信譽(yù)的合規(guī)經(jīng)營理念1. 不能違規(guī)2. 不感違規(guī)3. 不愿違規(guī)三、合規(guī)的目的——防范風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)造價(jià)值合規(guī)是商業(yè)銀行所有員工的共同責(zé)任，應(yīng)從商業(yè)銀行高層做起。1. 《銀行業(yè)金融..

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• 商業(yè)銀行合規(guī)管理與案件實(shí)戰(zhàn)提升

   

  第一講：政策梳理及解讀一、2019年人民銀行、銀監(jiān)會強(qiáng)監(jiān)管罰單分析1. 罰單數(shù)量與區(qū)域分析2. 罰單金額與機(jī)構(gòu)分析3. 行政處罰要點(diǎn)分析4. 行政處罰歸因分析5. 《關(guān)于預(yù)防銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)人員金融違法犯罪的指導(dǎo)意見》（銀保監(jiān)辦發(fā)【2020】18號）文件解析第二講：商業(yè)銀行合規(guī)管理概述1. 由一銀行為了業(yè)績，內(nèi)部嚴(yán)重違..

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• “強(qiáng)監(jiān)管”下商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)意識與主動合規(guī)管理

   

  第一講：監(jiān)管風(fēng)暴下的商業(yè)銀行合規(guī)管理要求1. 中國銀監(jiān)會發(fā)布的20條新規(guī)，操作風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)打補(bǔ)丁的深刻含義2. 郭樹清監(jiān)管風(fēng)暴及穿透監(jiān)管思路3. 中國銀保監(jiān)會重要講話精神對銀行業(yè)的影響4. 中國銀保監(jiān)會開出史上最大罰單的啟示5. 中國人民銀行要求：“將反洗錢要求嵌入到業(yè)務(wù)條線，納入銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系中…&hell..

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