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銀行柜面業(yè)務(wù)防范與控制全案例解析

課程編號:21425

課程價格:¥0/天

課程時長:1 天

課程人氣:947

行業(yè)類別:銀行金融     

專業(yè)類別:運營管理 

授課講師:王婻默

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓(xùn)對象】
特殊人群支取和長短款處理和印鑒處理

【培訓(xùn)收益】
案例貴在實用實際,結(jié)合網(wǎng)點柜面實際業(yè)務(wù);重在案例內(nèi)容講授透徹,學(xué)生會用到實際業(yè)務(wù)中。

 第一講:特殊人群支取業(yè)務(wù)處理

案例一:客戶成為精神病人如何支取其賬戶內(nèi)的存款?

1)實務(wù)難題:對于精神病人的監(jiān)護(hù)人不盡職,村委會或者街道有權(quán)指定監(jiān)護(hù)人嗎?

2)實務(wù)難題:對于五保戶精神病人的業(yè)務(wù)如何做?

3)實務(wù)難題:對于精神病人的監(jiān)護(hù)人不盡職,村委會或者街道有權(quán)指定監(jiān)護(hù)人嗎?

案例二:客戶成為植物人和重度昏迷人業(yè)務(wù)處理?

1)實務(wù)難題:植物人(重癥昏迷的人)監(jiān)護(hù)代理如何認(rèn)定順序?

案例三:給智力障礙人員開卡如何辦理我們審核依據(jù)是什么?

1)實務(wù)難題:我國殘疾類別分類及業(yè)務(wù)中需要代理情況?

案例四:意識不清的老人(老年癡呆患者)在實際業(yè)務(wù)中如何由其他人員代理辦理業(yè)務(wù)?

1)實務(wù)難題:老年癡呆癥基本病理特征?(了解銀行上門核實業(yè)務(wù)的關(guān)鍵點,掌握證據(jù)的主動性)

2)實務(wù)難題:在實際業(yè)務(wù)中某些老人不會寫字或者寫不好字,是否必須要求代簽?

案例五:出國人員掛失取款業(yè)務(wù)如何受理?

1)實務(wù)難題:涉外公證的審核要點及視頻取證的審核要點?

案例六:服刑羈押的犯人如何辦理取款開戶業(yè)務(wù)?

1)實務(wù)難題:服刑羈押人員辦理業(yè)務(wù)重要的審核依據(jù)是什么?

2)實務(wù)難題:在服刑期間,犯人的戶口是否被遷到了監(jiān)獄所在地?

3)實務(wù)難題:公證處不上門我們要如何建議客戶去做?

案例六:未成年人(留守兒童)業(yè)務(wù)要如何處理?

1)實務(wù)難題:對開戶申請主體的把握--未成年人年齡和審核要點?

2)實務(wù)難題:未成年人的監(jiān)護(hù)人的法律規(guī)定是順序是什么?

3)實務(wù)難題:未成年人的指定監(jiān)護(hù)人的權(quán)利限定是什么?

4)實務(wù)難題:繼父母是未成年人有效的監(jiān)護(hù)人嗎?

爭議案例:父母離異且撫養(yǎng)權(quán)歸一方所有,另一方是否享有監(jiān)護(hù)權(quán)的問題?

5)實務(wù)難題:離婚后撫養(yǎng)權(quán)和監(jiān)護(hù)權(quán)的認(rèn)定?

6)實務(wù)難題:父母外出打工,可否由祖父母代理開戶?

7)實務(wù)難題:掌握監(jiān)護(hù)人和被監(jiān)護(hù)人的方法途徑?(未成年人證件審核要點)

8)實務(wù)難題:居委會出具的戶籍證明明類的材料是否有法律效力?

9)實務(wù)難題:外籍未成年是否可以在銀行開立人民幣結(jié)算賬戶及審核要點?

10)實務(wù)難題:香港、澳門出生醫(yī)學(xué)證明公證在哪做?

案例七:銀行辦理繼承取款時候應(yīng)當(dāng)憑借哪些有效付款依據(jù)?

1)實務(wù)難題:有公證處證實的遺囑簽字真實性的文書,銀行是否可以辦理業(yè)務(wù)?

2)實務(wù)難題:有遺贈撫養(yǎng)協(xié)議的文書,銀行是否可以辦理業(yè)務(wù)?

3)實務(wù)難題:繼承權(quán)文書的審核要點?

4)實務(wù)難題:死亡證明哪個單位可以開具呢?

5)實務(wù)難題:親屬關(guān)系證明哪個單位可以開具呢?

案例八:存款人死亡后,家人知曉存單密碼,請問我們?nèi)绾沃??(知道不知道問題解答)

案例九:繼承業(yè)務(wù)中人民調(diào)解和司法確認(rèn)的方式問題?

案例十:繼承業(yè)務(wù)中客戶未到期的款項如何繼承?

司法協(xié)助:公證處是否有查詢權(quán)?

1)實務(wù)難題:聾啞人如何辦理業(yè)務(wù)合規(guī)審核依據(jù)?

2)實務(wù)難題:盲人如何辦理業(yè)務(wù)合規(guī)審核依據(jù)?

 

第二講:長短款業(yè)務(wù)處理(涉及反洗錢案例解析)

爭議案例:實際業(yè)務(wù)中客戶取款后發(fā)現(xiàn)短款如何處理?

爭議案例:實際業(yè)務(wù)中工作人員發(fā)現(xiàn)短款后這個業(yè)務(wù)我們怎么處理?  

爭議案例:傳統(tǒng)匯兌業(yè)務(wù)中銀行因為銀行操作失誤導(dǎo)致差錯如何應(yīng)對?

爭議案例:傳統(tǒng)匯兌業(yè)務(wù)中銀行因為客戶操作失誤(電信詐騙等)導(dǎo)致差錯如何應(yīng)對? (涉及監(jiān)管新規(guī)中的反洗錢業(yè)務(wù))

1)實務(wù)難題:大爺大媽能開網(wǎng)銀嗎?(涉及人行解讀中的文件內(nèi)容)

2)實務(wù)難題:客戶做撤銷業(yè)務(wù)后,匯款手續(xù)費是否需要返還?

3)實務(wù)難題:客戶的匯款已經(jīng)到了匯入銀行怎么辦?

4)實務(wù)難題:匯款人和收款人不認(rèn)識,匯款人通過匯款行提出想要收款人的聯(lián)系方式等信息,收款行是否應(yīng)該配合?

 

第三講:印鑒業(yè)務(wù)處理

案例一實際業(yè)務(wù)中銀行用錯章是否承擔(dān)責(zé)任?

案例二:未加蓋印章的真實存單銀行是否要對客戶承擔(dān)責(zé)任?

案例三假印章是否承擔(dān)責(zé)任?

案例四:客戶無法按照法定程序變更預(yù)留印鑒,約定程序是否有效?

1)實務(wù)難題:個人印鑒變更的法定程序?

2)實務(wù)難題:遺失預(yù)留印鑒卡中的印章后如何合規(guī)更換預(yù)留印鑒審核?

3)實務(wù)難題:司法證明應(yīng)該是什么級別的司法部門,是否需要縣一級以上的印章治安管理部門的證明呢?

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