- 海關(guān)進(jìn)出口企業(yè)必須關(guān)心的十二個海關(guān)事
- 國際貨運(yùn)代理與進(jìn)出口通關(guān)實務(wù)
- 進(jìn)出口商品歸類方法與技巧解析及歸類爭
- 進(jìn)出口商品歸類管理與技巧解析
- 進(jìn)出口企業(yè)危化品倉儲與運(yùn)輸管理
- 企業(yè)進(jìn)出口通關(guān)操作實務(wù)與成本控制
- 進(jìn)出口企業(yè)關(guān)務(wù)管理全面培訓(xùn)
- 國際貿(mào)易實務(wù)研修班——進(jìn)出口實務(wù)操作
- 國際貿(mào)易實務(wù)研修班——進(jìn)出口實務(wù)操作
- 進(jìn)出口風(fēng)險、費(fèi)用控制及信用證審單實務(wù)
- 毛澤東紅色管理智慧-考察研修班
- 儲備干部管理
- 銀行風(fēng)險管理
- 海外工程項目管理
- 超市銷售管理
- 中層干部管理能力提升訓(xùn)練
- 目標(biāo)與計劃管理
- DISC行為風(fēng)格管理
- 快消品商超渠道管理
- 銀行品牌營銷管理
進(jìn)出口業(yè)務(wù)全流程實操與合規(guī)管理
課程編號:61945
課程價格:¥14000/天
課程時長:2 天
課程人氣:9
- 課程說明
- 講師介紹
- 選擇同類課
財務(wù)經(jīng)理:負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)整體規(guī)劃和管理,需提升對進(jìn)出口業(yè)務(wù)的把控能力。 財務(wù)主管:參與企業(yè)日常財務(wù)決策,需深入了解進(jìn)出口業(yè)務(wù)流程和稅務(wù)合規(guī)要求。 財務(wù)專員:直接負(fù)責(zé)進(jìn)出口業(yè)務(wù)中的財務(wù)操作,需掌握具體工具和方法。 外貿(mào)業(yè)務(wù)員:參與進(jìn)出口業(yè)務(wù)流程,需與財務(wù)部門緊密協(xié)作,共同應(yīng)對業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)。 管理層:關(guān)注企業(yè)運(yùn)營效率和風(fēng)險控制,希望通過業(yè)財融合提升企業(yè)競爭力。
【培訓(xùn)收益】
知識提升:全面了解進(jìn)出口業(yè)務(wù)流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié),掌握合同簽訂、報關(guān)流程、稅務(wù)合規(guī)、匯率風(fēng)險管理等專業(yè)知識。 技能增強(qiáng):熟練運(yùn)用信用評估模型、報關(guān)單據(jù)審核清單、匯率風(fēng)險管理工具等實用工具,提升實際操作能力。 風(fēng)險管控:識別各環(huán)節(jié)潛在風(fēng)險,學(xué)會運(yùn)用風(fēng)險評估矩陣、稅務(wù)風(fēng)險評估模型等方法進(jìn)行有效防控。 業(yè)財融合:理解業(yè)財融合理念,掌握通過數(shù)據(jù)分析支持業(yè)務(wù)決策的方法,提升企業(yè)整體運(yùn)營效率。
模塊1:國際貿(mào)易全流程概覽——財務(wù)如何快速抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)?
1“業(yè)務(wù)部門總說‘財務(wù)拖后腿’,如何快速掌握核心流程?”
案例:財務(wù)未參與合同審核,代價200萬元!
2.1全流程圖示與關(guān)鍵控制點(diǎn)
訂單確認(rèn) → 合同審核 → 報關(guān)申報 → 收付外匯 → 出口退稅
2. 2財務(wù)介入三時機(jī)模型:
- 簽約前(信用評估)
- 生產(chǎn)前(成本測算)
- 出運(yùn)前(資金安排)
模塊2:合同審核與信用評估——如何避免簽了合同收不到錢?
1 “業(yè)務(wù)員說客戶信用好,財務(wù)怎么驗證?”
1.1案例:**因海外客戶拖欠貨款導(dǎo)致壞賬1.2億元!
1.2 5C信用評估模型
2.1貿(mào)易合同四要素
2.2“FOB和CIF選哪個更劃算?財務(wù)需要給建議嗎?”
2.1案例:誤用DDP條款額外承擔(dān)進(jìn)口增值稅16萬元
2.2貿(mào)易術(shù)語口徑、風(fēng)險和選擇
模塊3:報關(guān)與單證合規(guī)——如何確保單據(jù)不出錯?
“業(yè)務(wù)部門催著出貨,財務(wù)怎么快速核對單據(jù)?”
案例:深圳某公司因HS編碼錯誤被定性走私,罰款=貨值×50%
1 HS編碼查詢四步法
① 登錄系統(tǒng)
② 查詢信息
③ 參考記錄
④ 中介意見
案例:寧波海關(guān)通報某企業(yè)“貨值漏填運(yùn)費(fèi)”被追稅28萬元
2. 單證三重校驗清單
- 合同號
- 金額
- 交易主體
模塊4:收付匯與退稅——如何安全結(jié)匯、快速退稅?
1最優(yōu)的結(jié)算方式?
1.1常用方式
1.2優(yōu)缺點(diǎn)及適用場景
1.3信用證核驗技巧
1.4案例:**跨境人民幣付款方不合規(guī)被處罰“
1.5跨境人民幣合規(guī)三原則:
- 付款方
- 銀行流水
- 資料存檔
2.1退稅資料總被退回,如何一次性通過審核?”
2.2退稅流程
2.2案例:**通過“單一窗口”實現(xiàn)退稅線上化
3匯率風(fēng)險管理
模塊5:稅務(wù)稽查與風(fēng)險防范——如何應(yīng)對海關(guān)突襲檢查?
1案例:某企業(yè)因報關(guān)價虛高被補(bǔ)稅+罰款50萬元
2稅務(wù)風(fēng)險三色預(yù)警及處罰
3案例:海關(guān)總署通報“買單出口”案值超2億元
4稽查應(yīng)對三件套:
- 單證流
- 資金流
- 貨物流
模塊6:業(yè)財協(xié)同與溝通——財務(wù)如何從“拖后腿”變“神助攻”?
1.1“業(yè)務(wù)部門總嫌財務(wù)流程慢,如何提升效率?”
1.2案例:**“財務(wù)BP”模式提升決策效率
1.3業(yè)財協(xié)同四步法
① 聯(lián)合KPI
② 定期溝通
③ 共享數(shù)據(jù)
④ 駐扎現(xiàn)場
2.1“財務(wù)數(shù)據(jù)怎么幫業(yè)務(wù)談下更好的價格?”
2.2案例:**集團(tuán)通過業(yè)財協(xié)同降低海運(yùn)成本5000萬元
2.3 談判支持工具:
- 成本拆解
- 匯率預(yù)測
——企業(yè)業(yè)財融合和跨境財務(wù)專家
曾任:中石化(世界500強(qiáng))國際公司(投資)哥倫比亞分公司財務(wù)總監(jiān)
曾任:中石化(世界500強(qiáng))哥倫比亞公司(合資公司,石油)中方財務(wù)負(fù)責(zé)人
曾任:恒泰艾普集團(tuán)(上市公司)成都西油聯(lián)合(投資、工程、服務(wù)、貿(mào)易、制造)副總兼財務(wù)總監(jiān)
曾任:成都易我科技有限公司(國家重點(diǎn)軟件企業(yè))財務(wù)總監(jiān)
中國注冊會計師CPA
美國注冊管理會計師CMA
澳大利亞資深財務(wù)會計師IPA
美國IMA(國際管理會計師)協(xié)會會員
云南工商學(xué)院會計學(xué)院客座教授
成都信息工程大學(xué)管理學(xué)院會計碩士校外實踐導(dǎo)師
西安財經(jīng)大學(xué)校外企業(yè)導(dǎo)師
財務(wù)實戰(zhàn)培訓(xùn)講師,累計培訓(xùn)人數(shù)20000+
《國際石油會計》編譯者
【個人簡介】
唐老師深耕財務(wù)和管理領(lǐng)域 28 年,以業(yè)財融合與跨境財務(wù)為核心能力錨點(diǎn),構(gòu)建了貫通戰(zhàn)略層、管理層、執(zhí)行層的實戰(zhàn)體系。歷任大型央企、中外合資、境外公司、上市企業(yè)、高新技術(shù)及民企集團(tuán)高管,深度參與超百個跨境項目全生命周期管理,涵蓋招投標(biāo)評標(biāo)、跨境商務(wù)談判、境外風(fēng)險評價、業(yè)財一體化模式設(shè)計等核心環(huán)節(jié),業(yè)務(wù)版圖覆蓋中國、東南亞、中東、美洲四大經(jīng)濟(jì)區(qū),形成財務(wù)賦能業(yè)務(wù)、跨境風(fēng)險可控的獨(dú)特方法論。
作為實戰(zhàn)型培訓(xùn)專家,唐老師擁有 15 年企業(yè)內(nèi)訓(xùn)及商業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗,精準(zhǔn)聚焦財務(wù)管理者業(yè)財協(xié)同困境與非財管理者財務(wù)思維盲區(qū),打造跨境業(yè)務(wù)財務(wù)管控業(yè)財融合經(jīng)營分析等核心課程。曾為中石化西南鉆井、成都天投、第一機(jī)械、華星公司等標(biāo)桿企業(yè)定制國際業(yè)務(wù)管理、預(yù)算管控、跨境合同財務(wù)風(fēng)控等培訓(xùn),累計賦能企業(yè)中高層管理者超 2 萬人次,助力學(xué)員建立業(yè)財一體決策思維與跨境財務(wù)風(fēng)險預(yù)判能力。
【實戰(zhàn)經(jīng)驗】
1. 跨境風(fēng)險管控:構(gòu)建業(yè)財融合防護(hù)體系
作為中石化東南亞首單工程項目核心財務(wù)負(fù)責(zé)人,唐老師創(chuàng)新搭建“三維度風(fēng)險管控模型”:
財務(wù)視角:建立境外項目資金回流壓力測試體系,通過跨境結(jié)算工具組合實現(xiàn) 100% 資金閉環(huán)管理;
業(yè)務(wù)視角:設(shè)計“風(fēng)險 - 收益平衡型”交易架構(gòu),配套跨境稅務(wù)籌劃與轉(zhuǎn)讓定價策略,保障項目收益率達(dá)預(yù)期目標(biāo);
合規(guī)視角:主導(dǎo)建立境外合作主體風(fēng)險評估體系,覆蓋政治、匯率、法律等 12 項核心風(fēng)險指標(biāo),該體系后續(xù)復(fù)制應(yīng)用于越南、墨西哥等 10 + 跨境項目,累計規(guī)避潛在損失超 3 億元。
2. 業(yè)財融合經(jīng)營分析:數(shù)據(jù)驅(qū)動管理升級
在某跨境電商企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型期,唐老師主導(dǎo)搭建業(yè)財雙輪驅(qū)動分析體系:
0-1 構(gòu)建經(jīng)營分析框架:定義 18 項核心業(yè)財指標(biāo),建立項目級周度分析機(jī)制,推動公司、部門、崗位目標(biāo)對齊,實現(xiàn)全業(yè)務(wù)線 KPI 優(yōu)化率 15%,邊際成本下降 12%;突破數(shù)據(jù)基建瓶頸:在無數(shù)據(jù)中臺支持下,搭建輕量化分析模型,精準(zhǔn)定位傳統(tǒng)渠道獲客成本高企問題,推動企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向新興跨境電商平臺,年度營銷投入產(chǎn)出比提升 3:1,新增跨境業(yè)務(wù)收入占比達(dá) 25%。
3. 跨境預(yù)算管理:業(yè)財協(xié)同預(yù)見未來
針對某跨國制造企業(yè)預(yù)算管控痛點(diǎn),唐老師主導(dǎo)實施業(yè)財融合預(yù)算革新計劃:
重構(gòu)預(yù)算編制體系:打破財務(wù)部門閉門造車模式,聯(lián)合業(yè)務(wù)單元建立跨境業(yè)務(wù)專項預(yù)算,細(xì)化至國別市場、產(chǎn)品線、結(jié)算周期三維度,實現(xiàn)月度預(yù)算偏差率控制在 5% 以內(nèi);
動態(tài)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制:通過匯率波動對境外子公司利潤影響模型、跨境供應(yīng)鏈成本傳導(dǎo)路徑分析,提前 6 個月預(yù)警某新興市場貨幣貶值風(fēng)險,助力企業(yè)調(diào)整結(jié)算貨幣配置,避免千萬級匯兌損失。
其設(shè)計的跨境全面預(yù)算管理儀表盤,實現(xiàn)收入、成本、現(xiàn)金流等 20 + 核心指標(biāo)實時監(jiān)控,成為集團(tuán)管理層跨境業(yè)務(wù)決策的數(shù)字駕駛艙。
4. 跨境合同財務(wù)風(fēng)控:前置管理守護(hù)價值
作為國際工程 EPC 項目財務(wù)總控,唐老師建立合同全生命周期風(fēng)控體系:
前端盡調(diào):開發(fā)跨境合同財務(wù)風(fēng)險評估清單,涵蓋甲方信用評級、結(jié)算貨幣穩(wěn)定性、跨境法律適配性等 9 大維度,累計否決 3 個高風(fēng)險項目;
條款設(shè)計:在東亞某 EPC 項目談判中,創(chuàng)造性加入里程碑分段結(jié)算 + 匯率波動調(diào)價條款,推動甲方提前支付 10% 合同款并接受工作量動態(tài)結(jié)算,資金回籠周期縮短 45 天;
爭議處置:在非洲某工程欠款糾紛中,通過跨境法律證據(jù)鏈構(gòu)建,為企業(yè)追回 1 億元跨境賬款。
其財務(wù)主導(dǎo)型合同管理模式,實現(xiàn)跨境業(yè)務(wù)合同風(fēng)險識別率提升 60%,爭議解決周期縮短 50%,成為中資企業(yè)走出去的必備風(fēng)控工具。1、境外風(fēng)險管控護(hù)航國際發(fā)展——全程參與中石化在東南亞某國的首個工程項目,通過綜合評估境外業(yè)務(wù)風(fēng)險+加強(qiáng)國際業(yè)務(wù)財務(wù)管控+內(nèi)外銜接強(qiáng)化運(yùn)營管理三管齊下,實現(xiàn)項目資金100%收回項目收益為正。
【培訓(xùn)經(jīng)驗】
1、非財系列課程——曾為中石化西南石油局部分二級單位中層管理人員、項目管理人員、業(yè)務(wù)骨干提供財務(wù)知識、技能、思維的培訓(xùn),提升了其對財務(wù)思維的理解和掌握,不僅提升了其利用財務(wù)信息開展決策、提升業(yè)績的能力,也增進(jìn)了業(yè)財協(xié)作,提升整體工作效率。課程滿意度保持在95%以上。
培訓(xùn)課題包括《財務(wù)思維助力企業(yè)經(jīng)營走上快車道—非財務(wù)管理者必知必會財務(wù)思維》、《你必須擁有的財務(wù)思維—非財管理者必修課》、《上市公司財務(wù)報表解讀—非財人員如何從競爭對手財報獲取有效信息》等,通過培訓(xùn),提升了學(xué)員財稅素養(yǎng)及財務(wù)思維,使他們能夠更好地理解企業(yè)的財務(wù)狀況和參與決策,增強(qiáng)團(tuán)隊合作;促進(jìn)不同部門之間的合作和溝通,提高整個團(tuán)隊的協(xié)作效率。
培訓(xùn)輪次8次,參與人數(shù)近300人,受訓(xùn)者理解、溝通財務(wù)相關(guān)信息效率提升50%以上。
2、合同管理課程——為民營企業(yè)高管和中層管理人員、合同管理、財務(wù)管理人員、創(chuàng)業(yè)者、企業(yè)法人等開展合同風(fēng)險控制、合同管理等內(nèi)容的培訓(xùn),累計培訓(xùn)人員超過50000名。課程滿意度92%以上。
培訓(xùn)課題包括《小合同大名堂》、《打破被動,從業(yè)務(wù)起點(diǎn)開展風(fēng)險管控》、《財務(wù)的一半來自合同》、《綻放光彩、體現(xiàn)價值—合同管理中的內(nèi)控關(guān)鍵點(diǎn)解析》、《合同控稅與審核》、《把握進(jìn)階捷徑,拿捏商業(yè)關(guān)鍵—不可忽視的合同》、《生產(chǎn)經(jīng)營第一關(guān):合同關(guān)—如何開展業(yè)務(wù)前瞻性管理》等,并且推出了培訓(xùn)時長60小時的《合同籌劃和管理》的系統(tǒng)課程。通過問卷調(diào)查,80%以上學(xué)員認(rèn)為培訓(xùn)內(nèi)容有針對性,提高了合同管理的效率和準(zhǔn)確性、解決了工作中遇到的實際問題,公司經(jīng)營風(fēng)險得到有效控制。
3、預(yù)算管理培訓(xùn),曾為中石化西南石油局、中石化滇黔桂石油勘探局,在優(yōu)財學(xué)苑、十方教育等在線平臺開展預(yù)算管理相關(guān)的培訓(xùn),受眾群體包括企業(yè)中高層管理人員、財務(wù)主管、財務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等,累計培訓(xùn)人員超過20000名。課程滿意度92%以上。
培訓(xùn)內(nèi)容包括預(yù)算績效管理全過程和財政預(yù)算程序等內(nèi)容、預(yù)算評審流程及思路、預(yù)算編制的流程、工具和方法、預(yù)算與企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的關(guān)系、預(yù)算工具在經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)中的運(yùn)用方法、預(yù)算執(zhí)行中的常見問題防范等。學(xué)員反饋通過學(xué)習(xí)提高了預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、實現(xiàn)了預(yù)算思維到大數(shù)據(jù)分析與績效管理的轉(zhuǎn)變、促進(jìn)了主動了解市場動態(tài)和競爭態(tài)勢的意識。
4、出海財務(wù)管控培訓(xùn),曾為中石化國際公司、中石化西南工程公司、四川瑞都、成都圖高等開展國際業(yè)務(wù)財務(wù)管理培訓(xùn)。受訓(xùn)人員包括國際業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、市場、采購及財務(wù)負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、項目財務(wù)經(jīng)理等,累計培訓(xùn)人員超過200人,課程滿意度95%以上。
培訓(xùn)深度覆蓋跨境業(yè)務(wù)全流程風(fēng)控實戰(zhàn),包括:交易對象信用穿透核查、主權(quán)風(fēng)險評估、合同避險條款設(shè)計、跨境資金工具落地,以及當(dāng)?shù)刎敹悢?shù)據(jù)采集四步法、跨境資金池稅務(wù)協(xié)同等核心內(nèi)容。學(xué)員成果顯著:中石化西南工程公司應(yīng)用課程工具在墨西哥項目減少匯率損失380萬元,成都圖高公司通過合同條款優(yōu)化在越南EPC項目規(guī)避預(yù)提稅87萬元,受訓(xùn)企業(yè)國際項目合同糾紛率平均下降65%。學(xué)員反饋課程“直面出海生死線,提供即用工具箱”,尤其提升對跨境合同商務(wù)條款、資金安全、稅務(wù)稽查的實戰(zhàn)應(yīng)對能力。
【授課風(fēng)格】
實戰(zhàn)導(dǎo)向型:通過精心挑選的財務(wù)案例,將抽象的理論知識具體化,使學(xué)員能夠在實際情境中深入理解財務(wù)概念和流程。
互動參與型:采用互動式教學(xué)方法,鼓勵學(xué)員積極參與討論和案例分析,通過這種方式促進(jìn)學(xué)員之間的思想碰撞,加深對知識的理解。
啟發(fā)式教學(xué)型:通過引導(dǎo)式的問題和案例分析,激發(fā)學(xué)員的批判性思維,幫助他們學(xué)會獨(dú)立分析問題并尋找解決方案。
親和力高型:教學(xué)風(fēng)格親和而包容,能夠建立起與學(xué)員之間的信任關(guān)系,為學(xué)員提供一個安全、開放的學(xué)習(xí)環(huán)境。
動態(tài)調(diào)整型:能夠根據(jù)學(xué)員的反饋和學(xué)習(xí)進(jìn)度靈活調(diào)整教學(xué)策略,確保教學(xué)內(nèi)容和方法始終與學(xué)員的需求保持一致。
【主講課程】
出海財務(wù)
《財務(wù)風(fēng)暴中的舵手:駕馭企業(yè)國際化的財務(wù)風(fēng)險》(爆款課程)
《東南亞稅務(wù)“痛點(diǎn)”:如何化解風(fēng)險與抓住紅利》
《國際工程市場開發(fā)人員的區(qū)域市場開發(fā)戰(zhàn)略實戰(zhàn)課程》
《國際貿(mào)易全流程風(fēng)控實戰(zhàn)指南》
《零基礎(chǔ)財務(wù)速成:進(jìn)出口業(yè)務(wù)全流程實操與合規(guī)管理》
《海外工廠合規(guī)“避坑寶典”》
《如何成為出海企業(yè)的財務(wù)智囊》
《外派高管必修的稅務(wù)生存課》
財務(wù)課程
《財務(wù)風(fēng)暴中的舵手:駕馭企業(yè)國際化的財務(wù)風(fēng)險》(爆款課程)
《穿越預(yù)算迷霧,引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展》—預(yù)算管理精要之策略、協(xié)調(diào)與執(zhí)行
《經(jīng)營分析與決策支持:財務(wù)視角》
《內(nèi)部控制與風(fēng)險管理實務(wù)》
非財課程
《財務(wù)基礎(chǔ)解碼:非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)速成》(返聘課程)
《財務(wù)分析精粹:解讀企業(yè)財務(wù)健康》
《成本管理策略:非財務(wù)經(jīng)理的成本控制》
《財務(wù)決策與風(fēng)險管理:非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)智慧》
合同
《城投合同管理的“合規(guī)密碼”》
《合同制勝:企業(yè)財富增長的關(guān)鍵密碼》(返聘課程)
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強(qiáng)監(jiān)管時代商業(yè)銀行案件防范與合規(guī)管理
第一講:合規(guī)就是生產(chǎn)力一、為什么銀行要以合規(guī)為本二、合規(guī)的內(nèi)涵——樹立違規(guī)就是風(fēng)險、安全就是效益、守法就是信譽(yù)的合規(guī)經(jīng)營理念1. 不能違規(guī)2. 不感違規(guī)3. 不愿違規(guī)三、合規(guī)的目的——防范風(fēng)險,創(chuàng)造價值合規(guī)是商業(yè)銀行所有員工的共同責(zé)任,應(yīng)從商業(yè)銀行高層做起。1. 《銀行業(yè)金融..
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第一講:了解反洗錢——提高反洗錢的合規(guī)意識一、解讀反洗錢最新監(jiān)管要求二、金融機(jī)構(gòu)面臨的反洗錢形勢三、反洗錢的目標(biāo)1. 打擊上游犯罪2. 打擊和預(yù)防洗錢活動3. 打擊恐怖主義4. 維護(hù)金融穩(wěn)定四、正確理解反洗錢法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定及要求1. 客戶身份識別要求2. 客戶資料及交易記錄的保存要求3..
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強(qiáng)監(jiān)管時代商業(yè)銀行案件防范與合規(guī)管理
第一講:合規(guī)就是生產(chǎn)力一、為什么銀行要以合規(guī)為本二、合規(guī)的內(nèi)涵——樹立違規(guī)就是風(fēng)險、安全就是效益、守法就是信譽(yù)的合規(guī)經(jīng)營理念1. 不能違規(guī)2. 不感違規(guī)3. 不愿違規(guī)三、合規(guī)的目的——防范風(fēng)險,創(chuàng)造價值合規(guī)是商業(yè)銀行所有員工的共同責(zé)任,應(yīng)從商業(yè)銀行高層做起。1. 《銀行業(yè)金融..
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商業(yè)銀行合規(guī)管理與案件實戰(zhàn)提升
第一講:政策梳理及解讀一、2019年人民銀行、銀監(jiān)會強(qiáng)監(jiān)管罰單分析1. 罰單數(shù)量與區(qū)域分析2. 罰單金額與機(jī)構(gòu)分析3. 行政處罰要點(diǎn)分析4. 行政處罰歸因分析5. 《關(guān)于預(yù)防銀行業(yè)保險業(yè)從業(yè)人員金融違法犯罪的指導(dǎo)意見》(銀保監(jiān)辦發(fā)【2020】18號)文件解析第二講:商業(yè)銀行合規(guī)管理概述1. 由一銀行為了業(yè)績,內(nèi)部嚴(yán)重違..
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“強(qiáng)監(jiān)管”下商業(yè)銀行風(fēng)險意識與主動合規(guī)管理
第一講:監(jiān)管風(fēng)暴下的商業(yè)銀行合規(guī)管理要求1. 中國銀監(jiān)會發(fā)布的20條新規(guī),操作風(fēng)險強(qiáng)打補(bǔ)丁的深刻含義2. 郭樹清監(jiān)管風(fēng)暴及穿透監(jiān)管思路3. 中國銀保監(jiān)會重要講話精神對銀行業(yè)的影響4. 中國銀保監(jiān)會開出史上最大罰單的啟示5. 中國人民銀行要求:“將反洗錢要求嵌入到業(yè)務(wù)條線,納入銀行全面風(fēng)險管理體系中…&hell..
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進(jìn)出口企業(yè)通關(guān)實務(wù)操作
一、進(jìn)出口貨物通關(guān)與海關(guān)管理運(yùn)用特定減免稅貨物范疇(條件)及其特征中國海關(guān)的管理體制與運(yùn)行機(jī)構(gòu)海關(guān)減免稅貨物作業(yè)流程及減免稅證明的申請進(jìn)出口貨物通關(guān)與海關(guān)行政管理特定減免稅貨物海關(guān)管理及企業(yè)運(yùn)用應(yīng)注意的事項進(jìn)出口貨物通關(guān)涉及的相關(guān)部門特定減免稅貨物企業(yè)使用過程中的典型案例分析二、進(jìn)出口貨物通關(guān)與對外貿(mào)易管制..